Famiglia Turca riciclava il denaro della droga nei sacchetti della spesa
Contanti provenienti dal narcotraffico venivano smistati in un appartamento di Cusago (Milano), dove una donna li suddivideva in sacchetti della spesa prima di trasferirli fisicamente a un’azienda orafa di Vicenza, per poi inviarli in Turchia. Gli investigatori della guardia di finanza, nell’ambito di un’inchiesta della direzione distrettuale antimafia coordinata dalla pm Sara Ombra e dall’aggiunta Alessandra Dolci, hanno individuato una famiglia coinvolta nel riciclaggio di denaro tramite il sistema informale della ‘hawala’, un network di corrieri. Al centro dell’operazione una famiglia di origine turco-siriana, formalmente impegnata in un mobilificio, che operava nell’illecito riciclaggio di denaro, trattenendo una percentuale compresa tra il 2 e il 5% del denaro reimpiegato. Sono state effettuate perquisizioni a Novara, Milano e Vicenza, con l’emissione di tre decreti di fermo di indiziato di delitto e il sequestro di 6 milioni di euro in contanti.
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