EPPO arresta 37 persone in Grecia per frodi su finanziamenti agricoli e riciclaggio
Ieri la Procura europea ha arrestato 37 persone in Grecia, accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita a frodi su larga scala ai danni dei fondi agricoli europei e al riciclaggio di denaro. L’operazione ha coinvolto anche perquisizioni in diverse zone del Paese. L’indagine, iniziata nel 2018, ha scoperto un gruppo ben strutturato con ruoli definiti, che avrebbe presentato richieste di sussidi agricoli false o ingannevoli, dichiarando terreni e bestiame non ammissibili. Per nascondere l’origine illecita dei soldi, i sospettati avrebbero emesso fatture false e movimentato fondi attraverso vari conti, usando poi i proventi per beni di lusso, viaggi e auto. Sono stati identificati oltre 300 beneficiari di questi fondi, con un danno stimato superiore a 19 milioni di euro. Circa 40 persone sono ritenute membri attivi del gruppo, molti senza alcun legame reale con l’agricoltura, usati solo per facilitare la frode. Le indagini hanno avuto il supporto di diverse unità specializzate nella lotta alla criminalità organizzata e finanziaria. I beni dei sospettati sono stati congelati dalle autorità finanziarie competenti. Tutti gli arrestati sono considerati innocenti fino a prova contraria.
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